尽职调查为什么做完又做？ 银行开户 香港公司开户 离岸公司开户 开设离岸账户 离岸账户

尽职调查包括两个方面：年度清查和业务调查。
一般而言，香港银行账户的尽职调查是一年一次（年度清查），但不排除有突然被调查的情况（业务调查）。值得注意的是，业务调查不同于年度清查，是需要您提供对账户部分进出账的说明、相应凭证和最新会计报表。
香港银行下发商业调查...

Emily司马移 回复了问题 • 2021-01-22 13:59 • 2 人关注 • 10859 次浏览

平安银行可以汇款到香港利弗莫尔证券账户吗? 平安银行 离岸账户

lammo 回复了问题 • 2021-01-22 00:31 • 2 人关注 • 9068 次浏览

如何应对离岸账户尽职调查 才能避免账户被注销？ 离岸账户

Emily司马移 回复了问题 • 2021-01-21 17:32 • 4 人关注 • 74596 次浏览

请教，新开立离岸账户时，需要尽职调查的要点有哪些？ 平安银行 离岸账户 平安银行离岸账户

Emily司马移 回复了问题 • 2021-01-21 17:29 • 4 人关注 • 67235 次浏览

离岸账户与个体户账户的区别 结汇 离岸账户 个体工商户

第一从性质，离岸账户来说是公司性质的，抬头为某某公司 而义乌个体户是属于个人性质账户，抬头为注册人名字。
第二个是用途183，离岸账户一般是用于大额收汇 5000美金转账 而义乌个体户是用于结汇 5735无法转出美金。
一般来说是用一个离岸账户来配合一个义乌个...

V18350005735 发起了问题 • 2021-01-21 10:15 • 1 人关注 • 9053 次浏览

2021年国内开NRA账户银行审核的要点？ 结汇 离岸账户 香港公司

稠商银行NRA账户开户准备

通过简单的介绍，我们了解了浙江稠商银行的基本情况，以及银行特点，那么我们该如何开立浙江稠州商业银行NRA账户呢？首先我们需要准备以下资料：
1、特殊机构附码证申领
需在开户前到外汇局申请特殊机构代码赋予通知书，然后提交注册证明资料...

V18350005735 发起了问题 • 2021-01-21 09:39 • 1 人关注 • 11103 次浏览

香港公司转股怎么样办理 香港公司税务登记证 香港公司注册资金 香港公司年检 离岸账户

一般香港公司变更股东涉及到2个内容：一是股东董事变更，18138我256的207一是股权股份转让变更。
香港公司董事(法人)/股东变更流程：
1.说明需要变更的董事、股东，也可以只变更其中一项。
2.提供新的董事、股东的名称和证件复印件;
3.确定新的股份分配...

licanchao13 发起了问题 • 2021-01-20 08:59 • 1 人关注 • 8404 次浏览

香港公司零申报的条件及其风险剖析 离岸账户 香港公司 香港公司零申报 香港公司报税 香港0申报税

香港公司注册完成后后期管理需要做两件事：
1）年审 ​‌‌
2）报税 报税又分为两种方式：
1、零报税
2、做账报税
香港公司注册完成后出于成本考虑，大多数客户会选择做零报税，因为零申报不需要做账，处理简单。零申报是近年来最常...

Emily司马移 回复了问题 • 2021-01-19 17:16 • 2 人关注 • 26697 次浏览

万里汇账户转美金给个人会有限额吗? 离岸账户 万里汇账户 万里汇

Emily司马移 回复了问题 • 2021-01-18 17:53 • 3 人关注 • 23204 次浏览

泛付数字银行费用清单 离岸账户

泛付费用清单【泛付数字银行，PanPay (SWIFT): PAEOLT21】
①【管理费】5欧元/月，一年大概￥450左右（存款满一万美金可免管理费）
②【入账费】1欧元/笔（私对公）个人入账收费一样，非贸易的服务行业和高危国家入账收费千一，最低15欧)
③...

汇远小王 发起了问题 • 2021-01-16 11:46 • 1 人关注 • 13888 次浏览