澳洲AUSTRAC牌照含金量怎么样？ 澳大利亚公司 离岸 离岸业务 离岸公司 离岸账户

澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:
•    增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。
•    将数字货币交易商...

sjyc001 发起了问题 • 2020-06-01 14:26 • 1 人关注 • 10882 次浏览

新加坡基金会的优势 离岸业务 离岸公司 离岸账户 新加坡基金会 新加坡公司做账 新加坡公司

新加坡基金会的优势
新加坡基金会的优势很多：
1、极高的知名度与认可度。
2、较为便宜的价格。
3、资料要求不高。
4、后续增值服务完善。
5、后期维护成本低。
这么多优势是项目方有目共睹的，所以大家纷纷选择把主体注册在新加坡。下面我们逐条分析新加坡基金会的优...

sjyc001 发起了问题 • 2020-05-29 14:07 • 1 人关注 • 8081 次浏览

英国公司在香港汇丰开的账户算是离岸账户还是本地账户？ 离岸账户 开设离岸账户 英国公司

rong78 回复了问题 • 2020-05-29 13:07 • 10 人关注 • 74746 次浏览

塞舌尔FSA牌照监管申请 离岸 离岸业务 离岸公司 离岸账户

关于塞舌尔金融证券许可证：

在过去十年中，塞舌尔在建立自己作为知名和受尊敬的国际金融服务管
辖区方面取得了重大成功。FSA 是塞舌尔金融服务监管局，根据《金融服务管理法案 2013》成立，属政府监管机构。FSA 负责塞舌尔的金融牌照许可、金融服务监管、非银行...

sjyc001 发起了问题 • 2020-05-28 17:00 • 1 人关注 • 10532 次浏览

澳大利亚 ASIC 券商牌照 离岸 离岸业务 离岸公司 离岸账户

澳大利亚 ASIC 券商牌照
了解澳大利亚监管法规与机构
澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)
 
澳大利亚证券交易所(Australian Stock Exchange—ASX)、各银行体系、外汇和其他金融衍生品交易商均是ASIC最重要的监管范围。
根据AS...

sjyc001 发起了问题 • 2020-05-28 17:00 • 1 人关注 • 13366 次浏览

中信银行NRA账户的账号前面需要加上NRA吗？ 离岸账户 NRA账户

jinaidelou 回复了问题 • 2020-05-28 02:28 • 4 人关注 • 22879 次浏览

银行账户被冻结的原因？ 离岸账户

有以下几种：
1 账户太久没有使用被冻结了。
2 洗黑钱，金额过大过频，被投诉，涉嫌诈骗非法活动，被关联等等。
3 经常跟一些银行风险国家做生意。
4 相关公司的年审以及做账审计不正常做。

Annen 回复了问题 • 2020-05-28 00:01 • 2 人关注 • 7413 次浏览

客户付款时受益人和离岸账户不一样可以入账吗 离岸账户

Icebird 回复了问题 • 2020-05-27 20:06 • 3 人关注 • 12116 次浏览

6月份通关在即香港开户预约有优惠 离岸账户

6月份香港通关在即
香港公司户、个人户开启预约
汇丰、东亚、渣打、花旗、
大新、中信、交通、中银、
提前审核，优先下户，月底下单有优惠哦！

Choi 回复了问题 • 2020-05-27 12:17 • 2 人关注 • 7913 次浏览

平安银行离岸账户密码输错24小时会解锁吗? 平安银行 离岸账户 平安银行离岸账户

达望 回复了问题 • 2020-05-26 14:11 • 3 人关注 • 12822 次浏览