关于停止输涉及OFAC制裁名单业务的公告 离岸账户

公告所附附件为当前受到OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁的高风险国家和地区名单。凡客户在我行申请办理的业务涉及附表所列国家或地区的，我行将一律不予受理，若在业务办理过程中发现业务涉及附表所列国家或地区的，客户应及时告知我行，我行将立即停止相关业务。前...

Wuge 回复了问题 • 2017-10-30 12:06 • 5 人关注 • 60498 次浏览

平安银行境外汇款高风险国家有哪些? 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户

wenxu 回复了问题 • 2017-10-30 11:06 • 6 人关注 • 178687 次浏览

八九年的香港公司离岸账户要被平安银行销户了，寻求解决办法 离岸账户

本人已经经营了八九年的香港公司离岸账户要被平安银行销户了，寻求解决办法。

首先想要尽量保有现在的公司。如果注销平安账户后去香港开汇丰或其他银行账户，成功概率多大？
八九年一直都是零报税。如果要做几年的审计报告，成本算下来也是蛮多的。

如果注册个新的香港公司...

Pratt 回复了问题 • 2017-10-30 10:43 • 3 人关注 • 64915 次浏览

个人 SOHO真没必要在香港注册离岸公司了，现在压根都开不了户，2017开始还有什么crs法规。全球征税开始了 注册香港公司 香港公司 离岸账户

18138840907 回复了问题 • 2017-10-27 17:05 • 9 人关注 • 78784 次浏览

香港银行开户 离岸账户 香港公司开户 香港企业利得税 香港汇丰银行

自从香港与中国宣布加入CRS（全球信息互换）之后，我们做外贸的朋友就心慌慌的，已经有香港银行账户的就担心自己的账户会随时被关？那还没有香港银行账户的呢？就道听途说，觉得开户很难啊，现在开香港银行账户已经没有用啦，现在香港的账户不比之前啦，维护费用会越来越高啦。...

Cutieyan 发起了问题 • 2017-10-27 15:32 • 1 人关注 • 47000 次浏览

马其顿是被制裁的国家吗？离岸账户收这个国家的款有风险吗？ 离岸账户 离岸账户汇款

smallfox 回复了问题 • 2017-10-27 15:16 • 4 人关注 • 72281 次浏览

招行离岸公司开离岸账户都需要签署税收居民身份声明文件吗？ 离岸账户 开设离岸账户 离岸公司 招商银行 香港公司 招商离岸账户 香港公司开户

招行官方：按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求，自2017年7月1日起离岸客户开户均需签署《离岸客户税收居民身份声明书》，如有非居民控制人的消极非金融机构，还需要另外签署《离岸客户控制人声明书》。

EXword 回复了问题 • 2017-10-27 10:01 • 4 人关注 • 69455 次浏览

交行离岸帐户录入帐户登录错误次数过多被锁了怎么办？ 交行离岸账户 离岸账户 交通银行 交通银行离岸账户

connie_lwh 回复了问题 • 2017-10-26 11:17 • 3 人关注 • 66050 次浏览

吉布提可以汇款到香港离岸账户吗?账户会不会受影响? 离岸账户

fia2013 回复了问题 • 2017-10-25 17:17 • 3 人关注 • 69892 次浏览

招商银行离岸账户网银功能被关闭了 离岸账户汇款 离岸账户

唉，用了四年招商银行离岸账户，既然在没有任何通知的情况下，将我们离岸账户网银功能给关闭了，各位离岸快车朋友使用离岸账户要注意啊，近期还是不要转美金到私人账户，现在离岸账户只能公对公了。

三人行 回复了问题 • 2017-10-25 16:50 • 7 人关注 • 71067 次浏览