这些年地下钱庄洗钱案基本离不开香港公司、离岸账户和 nra账户啊 离岸账户 香港公司

没人想想为什么地下钱庄这么猖獗吗？地下钱庄必然等于洗钱吗？以前地下钱庄多是从事民间借贷但是有了p2p之后地下钱庄就主要做外汇了，这说明什么？根源在于资本管制啊！那些正常的汇兑需求也都被挤到地下钱庄去了！

这桩“全国最大地下钱庄案”中出现正规银行工作人员的身影...

Scaria 回复了问题 • 2016-01-19 11:16 • 5 人关注 • 94308 次浏览

平安银行离岸账户付美金,客人没写离岸部offshore banking,能收到吗 离岸账户

annayu 回复了问题 • 2016-01-19 10:21 • 4 人关注 • 65124 次浏览

北京现在还能开离岸账户吗 离岸账户 开设离岸账户

dogz 回复了问题 • 2016-01-18 18:15 • 5 人关注 • 30008 次浏览

离岸账户网银数字认证 离岸账户

为什么浦发银行离岸账户网银数字认证书到第四步就无法继续了?求解决方案！！

lumi 回复了问题 • 2016-01-15 16:33 • 4 人关注 • 66047 次浏览

交通银行离岸帐户证书用户登录出现错误信息0013nk2013 离岸账户 交行离岸账户 交通银行离岸账户 交通银行

交通银行离岸帐户证书用户登录出现错误信息0013nk2013，请问是什么原因？

玉鼎 回复了问题 • 2016-01-15 11:37 • 3 人关注 • 78284 次浏览

浦发离岸账户开户行BIC都是SPDBCNSHOSA吗？ 浦东发展银行 离岸账户 浦发银行离岸账户 浦发银行

Almarex 回复了问题 • 2016-01-15 10:41 • 3 人关注 • 56733 次浏览

浦发银行离岸账户如何设置不要每天发对账单,只有金额变动才通知呢? 浦发银行离岸账户 离岸账户 浦发银行

gongwx 回复了问题 • 2016-01-15 09:29 • 2 人关注 • 63715 次浏览

离岸公司离岸账户被这么利用，不打击还得了？ 离岸公司 离岸账户

贪腐人员将赃款转移到境外，大多通过地下钱庄，利用离岸公司账户、非居民账户等方式进行。有效预防和打击非法转移资产活动，要加强对金融机构的反洗钱监管力度，严格依法依规惩处不遵守反洗钱规程的行为及责任人

　　2015年破获地下钱庄案件83起，是2014年破案数的7...

anmax 回复了问题 • 2016-01-14 14:42 • 3 人关注 • 64872 次浏览

求个离岸账户结汇佣金合同样本 结汇 离岸账户结汇 离岸账户

离岸快车各位前辈，你们离岸账户汇款到中行私人账户结汇佣金合同样本能否分享来参考一下？或给个下载地址。感激不尽！！

mdwo 回复了问题 • 2016-01-14 01:01 • 15 人关注 • 126687 次浏览

为什么装了win8后,离岸账户网银的证书提示签名失败？ 离岸账户

快车有使用win8的朋友没？你们win8能正常使用离岸账户吗？是平安的离岸网银，我这边老是提示签名失败，这要怎么解决？谢谢！！

maoyuno1 回复了问题 • 2016-01-13 16:49 • 6 人关注 • 67927 次浏览