大家都收到了离岸账户开户行发来的尽职调查邮件了吗？
具体内容：
根据总行的要求，我们从现在开始需要对每位客户做尽职调查，请提供以下信息：
实际控制人在境内是否有实体公司经营范围注册资金
若贵公司开户时预留的公司地址为居民住宅地址，请及时来办理相关的地址变更...
AtoSe 回复了问题 • 2015-03-06 09:09 • 14 人关注 • 81661 次浏览
一个比较大的新客户，合同都已经谈好，就是付款条件没谈好。他们要求25%定金但是要我们银行出一份Letter of Guarantee，有谁操作过？好像银行不会对我们这种SOHO出这种保函？我现在用的还是平安银行的离岸账户。类似这样出保函我们也不能把定金拿出来用...
Q7young 回复了问题 • 2015-02-11 00:50 • 2 人关注 • 68030 次浏览
据说近期平安清查离岸账户，跟一些外贸骗子用离岸公司在银行开离岸账户进行诈骗脱离不了干系。
看网上各种被骗帖子，都求助大使馆了。
我有一个客户是乌兹别克斯坦的，他前些天跟国内一家公司签了合同并付了预付款之后，就联系不上这家公司了。
他向我求助，我看了他们的合...
qixing 回复了问题 • 2015-02-09 23:52 • 12 人关注 • 50472 次浏览
过年了花钱的地方多了去，想转离岸账户点美元到个人账户，但又听说近期离岸账户查得厉害，动不动就注销账户，不知道将自己香港公司离岸账户的美金转点到个人美金账户会不会有问题，大家近期转过吗？
WUBUGA 回复了问题 • 2015-02-05 16:07 • 6 人关注 • 68279 次浏览
刚登录提示证书已经注销....
不会是我账户也被注销了吧？
快车前辈，快说说你们被注销前是不是也这样？我没收到任何注销账户通知啊
Ryan_ban 回复了问题 • 2015-02-04 17:35 • 3 人关注 • 66374 次浏览
香港公司在汇丰的账户终于办好啦，今天也收到寄来的保安编码器，准备将浦发的离岸账户注销掉，请问需要带什么资料去办理？
JINGCHI 回复了问题 • 2015-02-04 15:33 • 3 人关注 • 63467 次浏览
求广州平安银行离岸部的工作邮箱
gzzong 回复了问题 • 2015-02-03 13:37 • 4 人关注 • 73426 次浏览
