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哥伦比亚在下面的高风险国家名单中。收款前最好咨询一下开户银行。
阿富汗Afghanistan、阿尔巴尼亚Albania、安哥拉Angola、阿塞拜疆Azerbaijan、巴哈马Bahamas、孟加拉国Bangladesh、伯利兹Belize、玻利维亚Bolivia、波斯尼亚和黑塞哥维纳Bosnia and Herzegovina、缅甸Myanmar、布隆迪Burundi、柬埔寨Cambodia、喀麦隆联合共和国United Republic of Cameroon、中非共和国Central African Republic、CHADCHAD、哥伦比亚Colombia、科摩罗Comoros、哥斯达黎加Costa Rica、克罗地亚Croatia、古巴Cuba、刚果民主共和国Democratic Republic of the Congo、多明尼加共和国Dominican Republic、东帝汶East Timor、厄瓜多尔Ecuador、萨尔瓦多El Salvador、赤道几内亚Equatorial Guinea、厄立特里亚Eritrea、冈比亚Gambia、危地马拉Guatemala、几内亚Guinea、几内亚比绍Guinea-Bissau、圭亚那Guyana、海地Haiti、洪都拉斯Honduras、伊朗Iran、伊拉克Iraq、象牙海岸Ivory Coast、牙买加Jamaica、哈萨克斯坦Kazakhstan、肯尼亚Kenya、韩国Korea、老挝人民民主共和国Lao People's Democratic Republic、吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan、黎巴嫩Lebanon、利比里亚Liberia、利比亚Libya、马其顿Macedonia、前南斯拉夫共和国The former Yugoslav Republic、马达加斯加Madagascar、马里Mali、毛里塔尼亚Mauritania、黑山Montenegro、莫桑比克Mozambique、尼泊尔Nepal、尼加拉瓜Nicaragua、尼日利亚Nigeria、巴基斯坦Pakistan、巴拿马Panama、巴布亚新几内亚Papua New Guinea、巴拉圭Paraguay、秘鲁Peru白俄罗斯共和国Republic of Belarus南苏丹共和国Republic of South Sudan刚果民主共和国Democratic Republic of the Congo、俄罗斯Russia、塞尔维亚Serbia、塞拉利昂Sierra Leone、索马里Somalia、苏丹Sudan、叙利亚Syria、塔吉克斯坦Tajikistan、坦桑尼亚Tanzania、东帝汶East Timor、多哥Togo、土库曼斯坦Turkmenistan、乌干达Uganda、乌克兰Ukraine、墨西哥合众国United Mexican States、乌兹别克斯坦Uzbekistan、瓦努阿图Vanuatu、委内瑞拉Venezuela、也门Yemen、津巴布韦Zimbabwe、阿拉伯联合酋长国United Arab Emirates、迪拜Dubai、巴尔干半岛Balkan、科特迪瓦Cote d'Ivoire、朝鲜North Korea。
跟下面这些国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
阿富汗Afghanistan、阿尔巴尼亚Albania、安哥拉Angola、阿塞拜疆Azerbaijan、巴哈马Bahamas、孟加拉国Bangladesh、伯利兹Belize、玻利维亚Bolivia、波斯尼亚和黑塞哥维纳Bosnia and Herzegovina、缅甸Myanmar、布隆迪Burundi、柬埔寨Cambodia、喀麦隆联合共和国United Republic of Cameroon、中非共和国Central African Republic、CHADCHAD、哥伦比亚Colombia、科摩罗Comoros、哥斯达黎加Costa Rica、克罗地亚Croatia、古巴Cuba、刚果民主共和国Democratic Republic of the Congo、多明尼加共和国Dominican Republic、东帝汶East Timor、厄瓜多尔Ecuador、萨尔瓦多El Salvador、赤道几内亚Equatorial Guinea、厄立特里亚Eritrea、冈比亚Gambia、危地马拉Guatemala、几内亚Guinea、几内亚比绍Guinea-Bissau、圭亚那Guyana、海地Haiti、洪都拉斯Honduras、伊朗Iran、伊拉克Iraq、象牙海岸Ivory Coast、牙买加Jamaica、哈萨克斯坦Kazakhstan、肯尼亚Kenya、韩国Korea、老挝人民民主共和国Lao People's Democratic Republic、吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan、黎巴嫩Lebanon、利比里亚Liberia、利比亚Libya、马其顿Macedonia、前南斯拉夫共和国The former Yugoslav Republic、马达加斯加Madagascar、马里Mali、毛里塔尼亚Mauritania、黑山Montenegro、莫桑比克Mozambique、尼泊尔Nepal、尼加拉瓜Nicaragua、尼日利亚Nigeria、巴基斯坦Pakistan、巴拿马Panama、巴布亚新几内亚Papua New Guinea、巴拉圭Paraguay、秘鲁Peru白俄罗斯共和国Republic of Belarus南苏丹共和国Republic of South Sudan刚果民主共和国Democratic Republic of the Congo、俄罗斯Russia、塞尔维亚Serbia、塞拉利昂Sierra Leone、索马里Somalia、苏丹Sudan、叙利亚Syria、塔吉克斯坦Tajikistan、坦桑尼亚Tanzania、东帝汶East Timor、多哥Togo、土库曼斯坦Turkmenistan、乌干达Uganda、乌克兰Ukraine、墨西哥合众国United Mexican States、乌兹别克斯坦Uzbekistan、瓦努阿图Vanuatu、委内瑞拉Venezuela、也门Yemen、津巴布韦Zimbabwe、阿拉伯联合酋长国United Arab Emirates、迪拜Dubai、巴尔干半岛Balkan、科特迪瓦Cote d'Ivoire、朝鲜North Korea。
跟下面这些国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
- 反洗钱调查表
- 风险承诺函
- 说明：出口方、付款方、三方关系
