朋友让客人往我香港公司账户打钱会发生洗钱行为吗

我有更好的答案离岸账户

匿名用户 2021-05-06 09:38 添加评论

2 个回答

0

buyi

不借用银行账户给别人，这是常识。

2021-05-06 17:03 添加评论

0

rong78

你知道是什么款吗？款项来源自哪个国家？

2021-05-06 18:02 添加评论

要回复问题请先登录或注册

朋友借我香港公司离岸账户收款问

不管是对公离岸账户，还是个人银行账户，都不得出借、出租、出售、购买银行账户，不得利用银行账户从事违法犯罪活动，违反规定应承担相应的法律责任。答
如果香港公司银行账户被注销,可以要求客人打款到别的公司账户上吗？问

就怕收款人会moral harzard，三思而后行~答
如果香港公司股东发生变化,银行账户需要怎么操作?谢谢！问

A：如果香港公司的股東變更了，需要及時攜帶轉股文件+轉股決議去銀行變更最新的信息。答
香港公司账户替朋友走账有风险吗问

帮自己香港公司账户帮别人走账，这是违规操作，建议这种事情一律拒绝。答
注册十几家香港公司开设 nra账户洗钱被抓问

离岸账户审核严格难开是有原因的。答
这些年地下钱庄洗钱案基本离不开香港公司、离岸账户和 nra账户啊问

香港离岸公司难开户，离岸账户被销户源头在这里。答
香港公司在香港的账户给内地平安离岸账户付款属于在香港发生交易吗？问

银行有网银，世界任何有网络的地方都可以操作，一般不会凭你是香港账户就认定你是在香港交易。答
朋友账户被冻结，托我香港公司银行账号代收外国资金，这会不会有风险？问

帮朋友用香港公司账户代收货款很冒险后续涉税问题算小事一不留神，连累你自己香港公司账户被冻结、销户或者更严重的涉嫌洗钱被司法调查问题都有可能。答
俄罗斯联邦储蓄银行打钱到香港公司账户可以收到钱吗?问

俄罗斯的款这...对你香港收款账户影响有点大答
香港公司账户帮别人转资金是否涉嫌洗钱?问

最好还是不要了，现在开一个账户不容易。答

朋友让客人往我香港公司账户打钱会发生洗钱行为吗

2 个回答

热门问题

问题状态

朋友让客人往我香港公司账户打钱会发生洗钱行为吗

2 个回答

相关问题

朋友借我香港公司离岸账户收款问

如果香港公司银行账户被注销,可以要求客人打款到别的公司账户上吗？问

如果香港公司股东发生变化,银行账户需要怎么操作?谢谢！问

香港公司账户替朋友走账有风险吗问

注册十几家香港公司开设 nra账户洗钱被抓问

这些年地下钱庄洗钱案基本离不开香港公司、离岸账户和 nra账户啊问

香港公司在香港的账户给内地平安离岸账户付款属于在香港发生交易吗？问

朋友账户被冻结，托我香港公司银行账号代收外国资金，这会不会有风险？问

俄罗斯联邦储蓄银行打钱到香港公司账户可以收到钱吗?问

香港公司账户帮别人转资金是否涉嫌洗钱?问

热门问题

问题状态