离岸账户为什么会有资金合规审查？

我有更好的答案离岸账户

匿名用户 2021-05-18 00:36 添加评论

2 个回答

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wenxu

洗钱的太多了，反洗钱。

2021-05-18 11:11 添加评论

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在岸港

A：不論是香港本地賬戶或者是國內離岸賬戶均需要進行資金合規審查，最基礎的申請資料審核，從接待銀行經理初審，到部門經理審核，再到銀行盡職審查部門審核等以及面談時的細節信息審核等，無一透露最基礎的申請的理由，申請人的背景。直到賬戶下來正常使用，銀行年審以及收到或者感覺到有異常的調查問卷等等。以上審核均是因為反洗黑錢反集資的原因，外匯款項不受限制很多款項進出打著都是貿易款投資款的源頭進出的。

2021-05-18 11:38 添加评论

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