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高风险敏感国家地区入不了账答
并不是所有的银行对客户的国所在家提出要求。但有的银行确实有常规开户国家名单。这种名单一般包括欧洲国家,塞浦路斯与独联体国家包括在内。离岸区一般会被列入黑名单。 塞浦路斯具有离岸区的优势,但同时又不属于离岸区。首先,从2004年来,塞浦路斯加入了欧盟。 其二,塞答
最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单: 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。 2、高风险2类国家和地区名单: 利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
涉嫌敏感国家交易会致账户被冻结的。至于重开,可以尝试申请。答
非洲不少国家是被制裁的,你可以下面这些名单中找找哪些是非洲国家。 1、高风险1类国家和地区名单: 伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚(乌克兰地区)。 2、高风险2类国家和地区名单: 利比亚、伊拉克、南苏丹、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、答
敏感国家不要收,建议跟客户商量让他想办法从其他国家汇款给你。答
外贸创业者已经把全世界的生意都做了一遍,到世界的每一个角落都有我们中国人的存在,那作为外贸创业者考虑到世界政治原因,以及一些美国制裁的国家,做生意到那些地区肯定会有一些相关的门槛,而收外币款项肯定就会有一定的难度了,那么哪些银行会对敏感国家限制呢?我们先了解一答
汇丰银行敏感国家名单,收汇前一定要跟银行确认清楚能不能收。答
一类二类三类敏感国家,乌克兰应该属于一类。答
阿塞拜疆高风险敏感国家,打款前要跟银行确认清楚。答
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