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汇丰为什么要反复审核香港公司是否真实交易?

匿名用户 2021-07-07 11:22 添加评论
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singinggram
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银行风控。应该是有高风险国家或地区的客户给你们香港公司汇丰账户汇款了,或者你们汇给他们。或者资金涉嫌洗 钱等违法操作。要提供很多相关的贸易往来资料给银行。
2021-07-07 11:58 添加评论
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xinsj
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之前银行被罚款不少。银行自主审查,避免客户进行违规操作。
2021-07-08 15:29 添加评论

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