汇丰为什么要反复审核香港公司是否真实交易？

我有更好的答案汇丰银行

匿名用户 2021-07-07 11:22 添加评论

2 个回答

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singinggram

银行风控。应该是有高风险国家或地区的客户给你们香港公司汇丰账户汇款了，或者你们汇给他们。或者资金涉嫌洗钱等违法操作。要提供很多相关的贸易往来资料给银行。

2021-07-07 11:58 添加评论

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xinsj

之前银行被罚款不少。银行自主审查，避免客户进行违规操作。

2021-07-08 15:29 添加评论

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