平安离岸账户收汇，印度属于高风险国家吗

我有更好的答案离岸账户

匿名用户 2022-02-17 16:45 添加评论

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meiting

离岸账户哪些国家款不能收可以参考：https://www.liankuaiche.com/question/69751

印象中去年还是前年平安银行离岸账户收款印度款项就有点问题，应该是印度被平安列入高风险国家了。

2022-02-17 17:08 添加评论

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平安银行离岸账户高风险国家收汇需要走什么程序?问

就怕美国中间银行卡住答
保加利亚属于离岸账户收汇高风险国家吗问

保加利亚目前不属于是反洗钱高风险国家或地区。答
离岸账户外贸收汇塞浦路斯是收汇高风险国家吗？问

塞浦路斯不是收汇高风险国家答
香港离岸账户收汇别碰这些高风险国家问

涉及高风险国家地区汇款会被银行要求提供业务证明。答
平安银行离岸账户黑名单国家问

阿联酋汇款到离岸账户也查得很严，因为很多伊朗等高风险国家的客户都是通过这地方汇款，阿联酋现在算是被整成高风险国家了。收来自阿联酋汇款要提供各种资料，什么业务合同、发票、股东身份证复印件、报关、商业登记证。。。通通都要提供。答
离岸账户收汇敏感国家清单问

银行可能无法正常收汇的国家还可以分为四类：第一类：受联合国和/或美国制裁的国家包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴等。这类个国家是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些国家的任何国际业务。第二类：受美国和/或欧盟等单方面制裁的实体比如俄罗答
离岸账户哪些国家的钱不能收,哪些国家属于敏感国?问

目前高风险国家开户审核比较苛刻，汇丰恒生开户成功率较低，建议香港星展银行和华侨永亨，这两个银行都是新加坡银行，能接受被制裁国家的货款。已有不少客户在我司办理星展开户，开户成功率高。答
平安银行离岸账户有否收汇限制问

有限制啊，下面链接是平安银行的黑名单，收这些国家的款要小心 http://www.liankuaiche.com/question/58980答
平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
平安银行离岸账户被要求提供与被制裁国家无联系信息问

楼主没收到通知么？？根据法律合规部对平安银行离岸业务反洗钱的监管要求，从即日起，停止从联合国制裁国家和美国制裁国家接受汇款，如离岸客户有款项从受制裁国家汇入，将会接到平安银行总行的离岸部通知，要求客户去平安银行注销账户。联合国制裁国家清单：伊朗、刚果（金答

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