离岸账户合规原因被挂账

请问，银行说的合规原因具体有哪些？

我有更好的答案离岸账户

匿名用户 2022-03-14 11:03 添加评论

1 个回答

0

tracy

合规原因太多了
比如涉及高风险国家款项往来
公对私转账
款项来源不明等等

2022-03-28 13:15 添加评论

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平安银行离岸账户内控合规要求问

感觉平安要清掉所有离岸账户再重新来一遍答
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您可以转给个人账户，但是因为个人结汇只能有5万美金结汇，所以如果你要对私的话可以多转几个个人账户，但是离岸账户转私人，不要太过频繁操作，每个月两三笔即可，太多会导致银行销户答
离岸账户为啥会挂账问

款项有问题答
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