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离岸账户合规原因被挂账

请问,银行说的合规原因具体有哪些?
匿名用户 2022-03-14 11:03 添加评论
0
tracy
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合规原因太多了
比如涉及高风险国家款项往来
公对私转账
款项来源不明等等
2022-03-28 13:15 添加评论

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