万里汇不能接受哪些国家汇款？

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匿名用户 2022-04-20 16:48 添加评论

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WUBUGA

高风险国家名单、被美国制裁国家名单可以找客户经理要一份。像俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴、乌克兰、伊拉克、利比亚等这类国家都汇款不要接受。

2022-04-21 10:46 添加评论

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平安银行离岸账户不能接受敏感国家的汇款吗？问

最新名单和分类http://www.liankuaiche.com/question/62324 1、高风险1类国家和地区名单：伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、古巴、缅甸、也门、克里米亚（乌克兰地区）。 2、高风险2类国家和地区名单：利比亚、伊拉克、南苏丹、索答
离岸账户怎么收被制裁国家的汇款？问

有人回复说转款的方式来操作，这在银行那里也是不容易通过的，因为有洗钱的嫌疑如果您的款项不是和以下业务有关：网上Du博\色S情\武器装备贸易\无相关许可的金融\保险业\原油贸易，同时汇款方不是伊朗和北朝鲜，也非政治人物，那可以在塞浦路斯银行开户并且接收款项答
收过敏感国家的汇款,离岸账户就会被注销吗？问

不同地区的银行也会有不同的政策，比如俄罗斯，台湾的银行就可以收，但是新加坡的银行就不收，而国内完全没有限制，银行都会有自己的敏感国家地区名单，如果是制裁国家，那直接关户，如果是高风险国家，那银行也有可能让你提供充分的交易资料，然后正常入账如果不确定，建议先答
受美国制裁的国家，使用离岸账户是否能把汇款汇进来?问

如果离岸账户收被制裁国家或高危地区汇款，建议你叫客户在第三国如迪拜汇款，规避制裁或者找在香港开户的朋友是否能够帮忙收汇。答
离岸帐户不能接收哪些国家汇款?问

不同的银行接受资金的范围是不同的。如果是在国内银行开户的离岸账户，通常高风险国家地区分三类，有些列的还是可以入账，可以参考下列名单： A. 联合国制裁国家名单：乌克兰、科威特、朝鲜、伊朗、刚果、利比里亚、利比亚、苏丹、南苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利答
平安银行离岸账户哪些国家的汇款是不接收的?问

被美国经济制裁的国家都不能收答
香港汇丰账户收到敏感国家的汇款会不会被冻结?问

敏感国家的钱肯定要被冻结或者注销的答
汇丰香港银行能收美国制裁国家的汇款吗问

汇丰银行账户有制裁国家款汇入不可以入账，而且还容易导致账户被冻结或关闭。答
为什么国家外管局命令禁止收汇款给FTN账户的受益人问

FTA账户，包括FTN账户是不可以办理现金业务的，首次同名账户划入资金不得超过企业在该行4月末存款余额。答
从香港的银行汇款到澳大利亚受国家外汇管制吗？问

香港没有外汇管制答

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