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不会全部注销的,只要是规范使用,有一定的资金进出,那么银行是很欢迎这样的客户的。 那帮银行都是资本家,只有他们有足够的利益是不会关掉的。注销前基本上都会通知户主去面谈,一般是涉及敏感或者来源不明的资金才会引起银行注意答
以前监管比较松吧答
广发2020年3月底就发关于对离岸账户进行清理的公告了。 尊敬的客户: 我行拟对离岸账户进行清理。清理范围包括:1.超过一年以上未发生主动收付业务;2.已无法联系;3.资料或信息已失效,或不完整、不合规且不配合补充;4.其他按监管要求需中止服务的情形。 答
开设离岸账户面谈时,公司所有董事需要亲自到银行办理开户手续。答
匿名用户 你打电话去感谢问候平安了没 这事骂银行没用,你以为银行不想赚你钱啊答
年初就收到签反洗钱声明啦,配合即可。答
境内境外离岸账户都跑不掉了答
浦发开的离岸账户现在才接到清退通知你算幸运了 现在浦发总行要求很严格 他们会对每个离岸账户客户进行评分,影响评分因素很多。 高风险地区交易、国内没实体公司的影响很大,随时都可能被通知销户。还有留存的离岸账户好像要日均余额在300万以上。 即使满足国内有实体关联答
浙江稠州商业银行也清理NRA离岸账户,那估计真有可能有违规操作或高风险交易了。答
离岸账户进脏钱的话分分钟会被关闭。答
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