(一)高风险Ⅰ类国家和地区名单(不能收美金):
伊朗、朝鲜、苏丹、克里米亚(乌克兰地区)、古巴、叙利亚、缅甸、也门、俄罗斯、白俄罗斯、车臣、委内瑞拉。
(二)高风险Ⅱ类国家和地区名单:
利比亚、索马里、利比里亚、乌克兰、巴拿马、巴尔干半岛地区(六个国家)、阿富汗、中非共和国、科特迪瓦、刚果民主共和国、伊拉克、南苏丹、津巴布韦、塞拉利昂、厄立特里亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、安哥拉、柬埔寨、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、乌干达、布隆迪、黎巴嫩、索马里、几内亚比绍。
(三)高风险Ⅲ类国家和地区名单:
阿联酋、英属维尔京群岛、百慕大群岛、开曼群岛、瑙鲁、西萨摩亚、美属萨摩亚、巴哈马、塞舌尔、马绍尔群岛、列支敦士登、安道尔、伯里兹、吉布提、塞浦路斯、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、老挝人民民主共和国、土耳其、卡塔尔。