平安银行离岸账户内控合规要求 平安银行 离岸账户 平安银行离岸账户 注销离岸账户

在平安开离岸账户的朋友，你们有没有收到销户通知啊？有没有了解他们的离岸账户内控合规要求具体内容是什么？

NEVERPINK 回复了问题 • 2015-06-02 15:16 • 9 人关注 • 75857 次浏览

被平安银行清退离岸账户了 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行

收到平安银行通知，要求销掉离岸账户，前个星期一个朋友也被了，我还庆幸呢。。。

singinggram 回复了问题 • 2015-06-01 01:25 • 12 人关注 • 47345 次浏览

交易笔数太少，离岸账户网银被停用 离岸账户 平安银行离岸账户 平安银行

离岸快车前辈，谁在平安开离岸账户的有没有收到如下信息？

您的离岸账户未能达到我行内控合规要求，您的账户的离岸网上银行功能将暂停使用。请通知你的客户不要再将款项打入我行的帐户，不然会给你带来业务上的麻烦与影响。由此对您造成的不便，我们深表歉意！【平安银行】

...

yuzhch007 回复了问题 • 2015-05-28 13:41 • 11 人关注 • 67107 次浏览

平安银行离岸暂时管控账户通知 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户

今天收到平安的邮件，如下：
尊敬的客户：
您好！为了有效控制客户的潜在风险，进一步加强反洗钱风险管理，我行对所有存量客户进行排查，截至目前未能收到客户经理对您的排查反馈，以保护客户资金安全为出发点，现通过邮件方式告知贵司，我行已对贵司账户进行暂时管控...

nens 回复了问题 • 2015-05-27 17:29 • 18 人关注 • 69490 次浏览

广州平安银行哪个支行可以开香港公司账户？ 离岸账户 开设离岸账户 香港公司开户 平安银行离岸账户 平安银行

广州平安银行哪个支行可以开香港公司账户？收费代理勿骚扰。

匿名用户 回复了问题 • 2015-05-27 13:50 • 5 人关注 • 69687 次浏览

离岸交通银行转给别人离岸平安银行是活期转账吗? 离岸账户 平安银行 平安银行离岸账户 离岸账户汇款 交通银行 交通银行离岸账户

MC360 回复了问题 • 2015-05-18 23:42 • 4 人关注 • 63491 次浏览