离岸账户怎样避免被银行怀疑洗钱？

我有更好的答案离岸账户

匿名用户 2021-10-12 14:59 添加评论

2 个回答

1

LHL1981

赞同来自: MarkRo

离岸账户主要是用于收取外汇，现在审查比较严格，避免涉嫌洗钱一定要保证正规贸易往来，保存好业务合同单据。

2021-10-12 15:51 添加评论

1

xinsj

赞同来自: MarkRo

避免与制裁、敏感国家资金往来；
避免资金快进快出；
避免帮他人代收；
保管好业务单据，以便银行审查提供。

2021-10-14 14:09 添加评论

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